مانويل نورييغا وُجّهت إليه تهمة تهريب المخدرات وغسل الأموال في ٥ فبراير ١٩٨٨. مانويل نورييغا كان ضابطًا بارزًا في جهاز الاستخبارات بنظام بنما وشغل مناصب سلطة كبيرة، وقد ارتبط اسمه باتهامات بالتعاون مع شبكات تهريب المخدرات وتلقي أموال غير مشروعة؛ لذا أدت هذه الاتهامات إلى ملاحقته قضائيًا ووضعت قضيته في سياق القضايا الدولية المتعلقة بتجارة المخدرات وغسل الأموال في أواخر القرن العشرين.
كان "جيفري إريكسون"، الذي وُجّهت إليه تهمة سرقة مصارف في منطقة شيكاغو الحضرية بمشاركة زوجته "جيل"، ضابطَ شرطة سابقاً في مدينة هوفمان إيستيتس. وقد ارتبط اسمه بهذه القضية بعد أن تبيّن أنه شغل وظيفة في جهاز الشرطة قبل اتهامه، ما أضفى على الملف بعداً أكثر تعقيداً وأثار الاهتمام بسيرته المهنية السابقة وعلاقته بما نُسب إليه من جرائم.
